339

Латвийский ПриватБанк оштрафовали на 1 миллион евро из-за проблем с финмониторингом

Латвийский ПриватБанк оштрафовали на 1 миллион евро из-за проблем с финмониторингом

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS PrivatBank в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования и распространения терроризма.

Об этом рассказала пресс-служба регулятора, сообщает Nominal.com.ua.

Регулятор нашел ряд нарушений при проверке банка, которые свидетельствуют о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над транзакциями клиентов. В частности, FCMC обнаружил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождения средств на счетах клиентов и не прекращал вовремя работу с ними. Система внутреннего контроля банка также не обеспечивает непрерывность надлежащей проверки клиента в течение всего операционного периода.

Штраф наложили за нарушение требований законов и нормативных актов по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма (NILLTPFN). На банк наложили ряд юридических обязательств, включая представление в КРФК в течение определенного времени плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков и независимую проверку системы внутреннего контроля.

Это не первый штраф для латвийского ПриватБанка за подобные нарушения. В 2016 году латвийское подразделение AS Privatbank заплатило 2 миллиона евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схемой", через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не менее 22 миллиардов долларов.

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк запускает систему биометрической оплаты покупок FacePay24.

795

В Украине ликвидировали очередной банк

В Украине ликвидировали очередной банк

ФГВФЛ опубликовал сообщение о том, что ПАО “Старокиевский банк” прекратил свою деятельность в качестве юрлица. Запись о проведении государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций 17 сентября 2019 года.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на официальную информацию ФГВФЛ.

Согласно седьмой части статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", ФГВФЛ завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Открытого акционерного общества “Старокиевский банк“.

Решение о банкротстве банка "Старокиевский" было принято еще в июне 2014 года. Процесс ликвидации финансового учреждения начался в сентябре 2014 года.

Ранее мы сообщали, что в Украине окончательно ликвидировали ещё один банк.

348

В августе Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 43 млн гривен

В августе 2019-го года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 42,9 миллиона гривен в рамках гарантированного возмещения.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), в рамках гарантированного возмещения по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 89 миллиардов 584 миллиона 400 тысяч гривен. 

Также в ФГВФЛ напомнили, что по состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 75 банков-участников. На 1 сентября 2019 года общая сумма аккумулированных Фондом средств составила 7,7 миллиардов гривен. От регулярного сбора за январь-август 2019 года поступления в Фонд составили 2 миллиарда 642 миллиона 100 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что ФГВФЛ увеличил выплаты кредиторам Диамантбанка.

Последние новости

11:14 В январе 2020 года 384 украинца задекларировали более 1 млн гривен полученных доходов 10:55 Зарплата сотрудников Новой таможни может увеличиться вдвое до конца года 10:25 В Кабмине составили KPI для глав ОГА: как будут оценивать чиновников 10:08 Образовательная платформа "Дія" обошлась государству 25,58 млн гривен 09:40 Милованов опубликовал первые результаты борьбы с теневой занятостью 09:00 НБУ установил официальный курс гривны к доллару и евро на 18 февраля 17:51 ПФУ направил 24,5 млрд гривен на финансирование пенсий в феврале 17:27 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка на 17 февраля 16:58 Теневые операции в Украине составляют 23,8% от официального ВВП 16:20 Количество переселенцев в Украине увеличилось на ‭‭1,27 ‬тысяч человек 16:03 Укрзализныця в январе 2020 года продала металлолом на 217 млн гривен 15:20 Метинвест в 2019 году заплатил 21,1 млрд гривен налогов и сборов 14:56 Правительство подало отчет о своей деятельности с начала работы 13:37 Фонд госимущества выставит на продажу три убыточных морских порта 13:06 Рост ВВП на 40%, 50 млрд долларов инвестиций и 1 млн новых рабочих мест: стратегия экономического развития Украины до 2024 года 12:20 За две недели банки выдали доступных кредитов на 27 млн гривен, - Милованов 11:47 Объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов увеличился на 1,82 млрд гривен 11:15 В государственный бюджет Украины поступило 72 млрд гривен 10:44 ПриватБанк снизил процентные ставки малому бизнесу на 2% 10:29 Сумма убытков Нафтогаза от захвата Крыма Россией составила около 8 млрд долларов 10:21 Как вырастет максимальная сумма алиментов в 2020 году 10:05 Украина экспортировала товаров в ЕС в 2019 году на 25 млрд долларов 09:45 За 2019 год в Украину перевели 2,2 млрд долларов в эквиваленте 09:20 НБУ установил официальный курс гривны к доллару и евро на 17 февраля 17:40 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка на 14 февраля 17:36 В НБУ рассказали, что мешает появиться дешевым кредитам в Украине 16:54 Украина в 2019 году экспортировала товаров на 50 млрд долларов 16:39 Маржинальная цена за газ в январе составила 5 791 гривен 15:33 Учетная ставка в 2020 году может снизиться до 7%, - Сологуб 15:05 Фонд социального страхования в январе выплатил 707,4 млн гривен страховых выплат 14:00 За январь 2020 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплатили почти 21 млн гривен 13:18 НБУ планирует отменить валютные ограничения для бизнеса 12:46 Благодаря услуге "єМалятко" время на получение госуслуг, связанных с рождением ребенка, сократится до 20 минут, - Гончарук 11:45 Директор Одесского припортового завода попросил уменьшить себе зарплату 10:41 Исполнительный директор Нафтогаза подал в суд из-за задержки выплаты премии 10:01 Украинцы разместили 2,4 млрд гривен на экологическом депозите Укргазбанка 09:02 НБУ установил официальный курс гривны к доллару и евро на 14 февраля 17:30 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка на 13 февраля 17:18 Моторно-транспортное страховое бюро Украины в 2019 году выплатило 212 млн гривен пострадавшим в ДТП 16:43 Укрзализныця назвала самые популярные маршруты в 2019 году 15:05 Из-за нестабильной гривны госбюджет недополучил в январе 2,3 млрд гривен 14:47 IT-проекты в области открытых данных получат 3,5 млн гривен на развитие 13:49 В Украине можно будет получать деньги за безопасное вождение  13:39 Антимонопольный комитет в 2019 году наложил штрафов на 8,7 млрд гривен 12:47 Украэрорух в 2019 году выплатил более 1 млрд гривен налогов 11:54 "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2019 году выплатил 8,7 млрд гривен налогов 11:43 Прибыль банковского сектора в 2019 году составила рекордные 60 млрд гривен 10:48 Счетная палата проведет аудит Государственного бюро расследований 10:32 Бумажные квитанции об оплате больше не нужно приносить в государственные органы  09:54 К началу февраля 2020 года в Украине заключено 447 энергосервисных договоров стоимостью 940 млн гривен 09:18 Правительство направило 1,4 млрд гривен на развитие Новой украинской школы 09:00 НБУ установил официальный курс гривны к доллару и евро на 13 февраля 17:59 Сумма задолженности льготных контрагентов перед Нафтогазом увеличилась на 6,5 млрд гривен 17:43 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка на 12 февраля 17:35 Объем безналичных операций в 2019 году составил 50,3% от всех операций с карточками 17:25 Как зарегистрировать ФЛП (ФОП) в Украине в 2020 году? 17:15 Профтехучилища будут соревноваться за 259 млн гривен на учебно-практические центры 16:39 НКРЭКУ уменьшила плату за обслуживание сетей при отсутствии потребления газа 15:52 Для медицинской реабилитации в Фонде соцстраха предусмотрено более 460 млн гривен 15:13 Кабмин урегулировал механизм предоставления добровольцам статуса участников боевых действий