231

Латвийский ПриватБанк оштрафовали на 1 миллион евро из-за проблем с финмониторингом

Латвийский ПриватБанк оштрафовали на 1 миллион евро из-за проблем с финмониторингом

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS PrivatBank в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования и распространения терроризма.

Об этом рассказала пресс-служба регулятора, сообщает Nominal.com.ua.

Регулятор нашел ряд нарушений при проверке банка, которые свидетельствуют о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над транзакциями клиентов. В частности, FCMC обнаружил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождения средств на счетах клиентов и не прекращал вовремя работу с ними. Система внутреннего контроля банка также не обеспечивает непрерывность надлежащей проверки клиента в течение всего операционного периода.

Штраф наложили за нарушение требований законов и нормативных актов по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма (NILLTPFN). На банк наложили ряд юридических обязательств, включая представление в КРФК в течение определенного времени плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков и независимую проверку системы внутреннего контроля.

Это не первый штраф для латвийского ПриватБанка за подобные нарушения. В 2016 году латвийское подразделение AS Privatbank заплатило 2 миллиона евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схемой", через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не менее 22 миллиардов долларов.

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк запускает систему биометрической оплаты покупок FacePay24.

762

В Украине ликвидировали очередной банк

В Украине ликвидировали очередной банк

ФГВФЛ опубликовал сообщение о том, что ПАО “Старокиевский банк” прекратил свою деятельность в качестве юрлица. Запись о проведении государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций 17 сентября 2019 года.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на официальную информацию ФГВФЛ.

Согласно седьмой части статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", ФГВФЛ завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Открытого акционерного общества “Старокиевский банк“.

Решение о банкротстве банка "Старокиевский" было принято еще в июне 2014 года. Процесс ликвидации финансового учреждения начался в сентябре 2014 года.

Ранее мы сообщали, что в Украине окончательно ликвидировали ещё один банк.

273

В августе Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 43 млн гривен

В августе 2019-го года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 42,9 миллиона гривен в рамках гарантированного возмещения.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), в рамках гарантированного возмещения по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 89 миллиардов 584 миллиона 400 тысяч гривен. 

Также в ФГВФЛ напомнили, что по состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 75 банков-участников. На 1 сентября 2019 года общая сумма аккумулированных Фондом средств составила 7,7 миллиардов гривен. От регулярного сбора за январь-август 2019 года поступления в Фонд составили 2 миллиарда 642 миллиона 100 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что ФГВФЛ увеличил выплаты кредиторам Диамантбанка.

Последние новости

17:43 Фонд гарантирования ликвидировал Еврогазбанк 17:30 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка на 12 декабря 17:06 За 10 месяцев 2019 года использование средств МФО выросло на 7,6 млрд гривен 16:54 Фонду соцстраха проведут внешний финансовый аудит 16:35 ЕС пришлет Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 500 млн евро 15:51 Заробитчане за 10 месяцев 2019 года перевели в Украину 9,7 млрд долларов 15:31 НБУ поднял лимит интервенций до 50 млн долларов в день 14:48 Нафтогаз за 11 месяцев заплатил в госбюджет 96,8 млрд гривен налогов 14:14 НБУ снизил учетную ставку до 13,5% 13:47 В Мининфраструктуры планируют изменить модель организации пригородных железнодорожных перевозок 12:59 Кабмин отвязал социальные выплаты от прожиточного минимума 12:50 На жилье для внутренне перемещенных лиц предусмотрено 13 млн гривен 12:02 Закон об особом статусе Донбасса продлили на год 11:25 Фонд госимущества впервые опубликовал список объектов для приватизации 11:08 Из реестра должников одновременно пропало 50 тысяч ФЛП 10:44 Правительство перерасчитает коммуналку за некачественные услуги 10:17 Минсоцполитики дополнительно выделит 200 тыс гривен на социальные расходы 10:03 Местные бюджеты за 11 месяцев 2019 года получили 242 млрд гривен налогов 09:40 Рада может запретить возвращать ПриватБанк Коломойскому 08:59 НБУ установил официальный курс гривны к доллару и евро на 12 декабря 17:46 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка на 11 декабря 17:36 ФГВФЛ завершил ликвидацию очередного банка 17:09 Милованов назвал четыре главных аргумента за открытие земли 16:38 Каким будет законопроект об особом статусе Донбасса 15:53 Зеленский подписал закон про отмену государственной монополии на производство спирта 15:12 Сумма задолженности Нафтогазу уменьшилась на 475 млн гривен 14:51 Началась регистрация на тестирование приложения Дія 14:34 На кредитование малого бизнеса выделят 5 млрд гривен  13:44 Как поменять водительское удостоверение в Украине. Обновленные правила на 2020 год 13:40 Иностранные инвестиции в аграрную отрасль выросли на 16,4% 13:11 Зеленский подписал Государственный бюджет на 2020 год 12:53 Кабмин утвердил новые правила поставок горячей воды 12:22 Прожиточный минимум повысят до 4 200 гривен, - Гончарук 12:10 Кабинет министров создал Офис финансового контроля 11:44 Маржа продавцов бензина А-95 выросла до 21%, - Милованов 11:37 Сумма судебных взысканий за 2019 год составила 758,1 млн гривен 11:05 Кредитный портфель банков сократился до 997 млрд гривен 10:42 На 2020 год заложили 800 млн гривен на естественные предметы в школах 10:31 В 2020 году стипендии повышать не будут, - Новосад 09:36 НКРЭКУ утвердила новые тарифы на электроэнергию на 2020 год 09:05 НБУ установил официальный курс гривны к доллару и евро на 11 декабря 17:53 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка на 10 декабря 17:47 Министерство финансов привлекло 4,4 млрд гривен от продажи ОВГЗ 17:33 Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов на 278 млн гривен 16:56 Нефедов презентовал Новую таможню: что изменилось 16:32 Таможенная служба в ноябре перечислила в бюджет 30 млрд гривен 15:48 Депутат от Слуги народа внес в ВР законопроект об отмене закона об украинском языке 14:53 Аукционы на рынке электроэнергии запустят в ближайшие недели 14:36 Количество земли, сконцентрированной в одних руках, могут уменьшить в результате доработки закона про рынок земли 13:23 Цена на газ для населения в декабре снизилась на 12,7% 12:35 Сумма военного сбора в 2019 году составила 20,6 млрд гривен 12:05 Правительство дополнительно выделило 233,78 млн гривен на программу лечения за рубежом 11:33 В Минэкономики нашли несуществующие госпредприятия 11:14 Регистрация на бета-тест приложения Дія начнется 11 декабря 10:43 Фонд гарантирования выставил на торги пул кредитов юрлиц шести банков 10:19 Конгресс США выделил 300 млн долларов на украинскую армию 10:06 ФГВФЛ выставил на продажу активы банков на 5,69 млрд гривен  09:43 О чем договорились лидеры Нормандской четверки на встрече в Париже 09:11 НБУ установил официальный курс гривны к доллару и евро на 10 декабря 17:59 Верховная Рада может отменить налогообложение лиц младше 27 лет