206

Госфинмониторинг выявил за 2019 год 893 сомнительные операции по легализации доходов

Госфинмониторинг выявил за 2019 год 893 сомнительные операции по легализации доходов

За 2019 год Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила 893 сомнительных финансовых операций.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу Госфинмониторинга.

Госфинмониторинг принимает усиленные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

В частности, по 2019 году Госфинмониторинг подготовил 893 материала (из них 503 обобщенных материалов и 390 дополнительных обобщенных материалов) на сумму 92,2 млрд гривен по операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления.

Госфинмониторинг также уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Так, в течение 2019 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 211 материала (47 обобщенных материалов и 164 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 41,8 млрд гривен.

Также, в течение 2019 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 106 материалов (из них - 38 обобщенных материалов и 68 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Из 106-ти переданных материалов, 32 материала содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией. В 48 случаях на сумму в 27,7 млн гривен заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма.

Ранее мы сообщали, что НБУ выписал штраф четырем банкам по результатам финмониторинга.

156

НБУ оптимизировал структуру под новые функции в рамках проекта "сплит"

НБУ оптимизировал структуру под новые функции в рамках проекта "сплит"

Национальный банк трансформирует внутреннюю структуру, чтобы обеспечить эффективное выполнение функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые получит с 1 июля 2020 года от Нацкомфинуслуг в рамках проекта "сплит".

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на НБУ.

В рамках трансформации структуры созданы два новых департамента: методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в блоке "Монетарная стабильность" и надзора за страховыми рынком в блоке "пруденциального надзора". К 1 июля 2020 года эти подразделения будут заниматься разработкой предложений Национального банка к законодательным инициативам, нормативно-правовым актам и процессам, которые будут способствовать эффективной правопреемственности функций от Нацкомфинуслуг.

После передачи функций, то есть после 1 июля 2020 года, Департамент надзора за страховым рынком будет отвечать за осуществление пруденциального надзора за страховыми компаниями, специализированными перестраховщиками и страховыми посредниками, а Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений - за разработку и сопровождение нормативно-правовых и распорядительных актов по вопросам регулирования небанковского финансового рынка.

Кроме этого, НБУ обновил свою действующую структуру. Так, в структуре Департамента надзора за финансовыми учреждениями (ранее - Департамент банковского надзора) создано Управление надзора за небанковскими кредитными учреждениями и Управление надзора за финансовыми компаниями, а в структуре Департамента выездных проверок (ранее - Департамент выездных проверок банков) создано Управление проверок небанковских финансовых учреждений.

Также НБУ полностью обновил структуру Департамента лицензирования, которая отныне будет включать четыре управления: лицензирование кредитных учреждений, лицензирование страховых компаний, лицензирование финансовых компаний и экспертно-аналитическое управление, а также отдел лицензирования платежных услуг. В ближайшее время будут объявлены конкурсные отборы на руководящие должности в новых подразделениях и подбор на вакантные должности, которые появились в результате внесения изменений в организационную структуру Национального банка.

Ранее мы сообщали, что НБУ потратил поти 1 миллиард гривен на суды по делу ПриватБанка.

171

Сумма возмещенного НДС составляет 6,5 млрд гривен

Сумма возмещенного НДС составляет 6,5 млрд гривен

Сумма возмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) по состоянию на 20 января составляет 6 538,3 млн гривен.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на данные Госказначейства.

Так, за 11 дней сумма возмещенного НДС выросла на 5,6 млрд гривен, по сравнению с 9 января, когда сумма возмещенного НДС составляла 0,9 млрд гривен.

Сумма единого социального взноса (ЕСВ) за этот период составила 11 653,3 млн гривен.

Помимо этого, за этот период в Государственный бюджет страны поступило 9 671,8 млн гривен и 770,3 млн гривен военного сбора. В местные бюджеты поступило 8 699,3 млн гривен.

Ранее мы сообщали, что сумма возмещенного НДС за первую неделю 2020 года составила 0,9 млн гривен.

Последние новости

10:06 ФГВФЛ выставил на продажу активы банков на 2,85 млрд гривен 09:49 НБУ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен 09:12 НБУ установил официальный курс гривны к доллару и евро на 25 февраля 17:30 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка на 24 февраля 16:30 Цена на газ для населения в феврале снизилась на 15% 15:23 Потребители в 2019 году получили от Госпотребслужбы более 12,7 млн гривен 14:52 Количество переселенцев в Украине увеличилось на ‭‭1,49 ‬тысяч человек 14:43 Прибыль украинских банков в январе 2020 года составила 6,6 млрд гривен 14:17 Банки снизили процентные ставки по гривневым депозитам 12:48 Фонд госимущества на прошлой неделе провел успешные аукционы на 19,7 млн гривен 12:37 Низкие проценты позволят Украине активизировать рынок ипотеки 11:38 Фонд соцстраха в январе направил на финансирование выплат более 1,9 млрд гривен 11:15 Офис Генерального прокурора вернул в госбюджет 2,7 млн гривен неуплаченных налогов 10:43 Суды перестают рассылать оповещения: Opendatabot ввел бесплатный мониторинг судебных дел 10:28 Объем ОВГЗ в собственности НБУ уменьшился на 2,9 млрд гривен 10:08 Сумма возмещенного НДС на 24 января составляет 23 млрд гривен 09:47 Поставки газа из ЕС через украинскую ГТС позволят Молдове сэкономить до 16% на каждой тысяче кубометров 09:12 Средний размер субсидии в 2019 году составил около 1200 гривен 09:00 НБУ установил официальный курс гривны к доллару и евро на 24 февраля 17:52 Из-за отсутствия паспортов бюджетных программ в январе 2020 года не провели расходы на 2,2 млрд гривен 17:41 Минобороны в 2020 году закупит ракетные комплексы на сумму более 2 млрд гривен 17:32 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка на 21 февраля 17:03 Укравтодор подписал Меморандум о сотрудничестве с турецкой строительной компанией 15:58 Полноценно возобновить ипотеку в Украине можно будет уже в 2020 году, - Рожкова 15:38 Украинский фонд стартапов вручил гранты на 9 млн гривен 14:17 Цена на газ для промышленных потребителей в марте снизится на 15% 13:26 Налоговая служба Украины и Налоговое агентство Швеции подписали Меморандум о сотрудничестве 12:44 В страны ЕС могут экспортировать товары 333 украинских предприятий 12:18 ПриватБанк снизил ставки по программам кредитования покупки жилья 11:57 82% украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума 11:39 В 2019 году государственный бюджет был не выполнен почти на 38 млрд гривен, - Счетная палата 11:10 Государственный бюджет на 2020 год пересмотрят этой весной, - Гончарук 10:34 В Украине 12,5 млн человек находятся под опекой социального страхования 10:14 В 2020 году на приватизацию передадут 36 предприятий Укрспирта 09:44 Электронными сервисами ПриватБанка пользуются более 70% всех пользователей Дії 09:34 Национальный банк во втором полугодии 2020 года введет новый финансовый инструмент 09:00 НБУ установил официальный курс гривны к доллару и евро на 21 февраля 17:42 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка на 20 февраля 17:27 Грузооборот в январе 2020 года составил 79,3% 16:50 В январе 2020 года Украина экспортировала агропромышленной продукции на 2 млрд долларов 16:17 ФГВФЛ выставляет на продажу пул ипотечных кредитов банка Крещатик 14:43 1,16 млрд долларов из-за границы было выплачено в 2019 году через ПриватБанк 14:11 80% выплат по программе государственной поддержки АПК состоятся во втором полугодии 13:03 Импорт агропродукции из ЕС в Украину в 2019 году превысил 50% 12:46 Украина и Польша договорились о сотрудничестве в сфере охраны здоровья животных 11:32 Меткомбинат Ахметова заплатил 10 млн гривен государству за убытки в сфере экологии 10:59 Эксперты МВФ начали работу в Украине 09:35 Нафтогаз может прекратить газоснабжение для 52 производителей тепла 09:17 НБУ установил официальный курс гривны к доллару и евро на 20 февраля 17:48 К программе "Доступные кредиты 5-7-9%" присоединилось ещё три банка 17:34 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка на 19 февраля 17:10 Государственные вакансии теперь доступны на Work.ua 15:59 Сумма задолженности льготных контрагентов перед Нафтогазом увеличилась на 3,6 млрд гривен 15:54 Кабинет министров сделал социальное жилье более доступным 14:30 Что такое чарджбек и как вернуть деньги после ошибочного перевода? 14:29 Кабмин предлагает увеличить штраф за нарушения при подключении к электрическим сетям 13:35 В Украине появится Офис финансового контроля 12:32 Новая таможня впервые выставила лоты на ProZorro 11:53 Ветераны и жертвы нацистских преследований получат финансовую помощь от государства 11:45 Украина ввела безвизовый режим с Гренадой